Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменьхлебопродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200779506
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202062130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00309-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 апреля 2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2024г. в 09-30 часов.
2.3 1. Утверждение повестки дня, даты, места, формы и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьхлебопродукт». Определения даты составления списка лиц имеющих права на участие в собрании акционеров. Утверждения плана графика мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьхлебопродукт», порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания. Утверждения перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров. Утверждения формы и текста бюллетеней для голосования
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-00309F , дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска: от 22/05/09
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Тухватуллин
3.2. Дата 15.04.2024г.