Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОГРЕСС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801141163
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831020840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10965-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс»:
1.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс», об установлении формы и даты его проведения.
1.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
1.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
1.4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
1.5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка направления сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета о работе Общества в 2023 году.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
5. Утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы в 2023 году, порядку их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Назначение аудиторской организации ОАО «НИТИ «Прогресс».
7. О включении дополнительной кандидатуры в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «НИТИ «Прогресс» и в бюллетень для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «НИТИ «Прогресс».
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» и порядка ее предоставления.
10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
11. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10965-Е, дата государственной регистрации 17.06.1994.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»,, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10965-Е, дата государственной регистрации 17.06.1994.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического управления (доверенность № 47/108 от 22 марта 2023 года)
В.Ю. Кудрявцев
3.2. Дата 15.04.2024г.