Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод "Копир"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425350, Марий Эл респ., г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021202049637

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1217000287

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55388-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17593

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения

Уважаемые акционеры!

Настоящим информируем Вас о проведении «07» мая 2024 года годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод «Копир», созванного по решению Совета директоров от «03» апреля 2024 г. (Протокол заседания Совета директоров от 03.04.2024 г.), в форме заочного голосования. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.10. Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу Общества, дата окончания приема бюллетеней «07» мая 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2023 финансового года.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 1-ый квартал 2024 г.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «14» апреля 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55388-D.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресу: Российская Федерация, 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.10, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.М. Полежаев

3.2. Дата 15.04.2024г.