Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество Агрофирма "Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовали 5 (пять) членов совета директоров из 5 (пяти), что составляет 100 (Сто)% от числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1 заседания совета директоров голоса распределились следующим образом: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня № 2 заседания совета директоров голоса распределились следующим образом: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Максимову Галину Алексеевну Генеральным директором ЗАО Агрофирма «Нива» с 16 апреля 2024 года сроком на 5 (пять) лет.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: доли не имеет.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Заключить срочный трудовой договор с Генеральным директором ЗАО Агрофирма «Нива» Максимовой Галиной Алексеевной сроком на 5 (пять) лет на условиях, указанных в проекте трудового договора, представленном в материалах к настоящему собранию. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать от имени ЗАО Агрофирма «Нива» договор с Генеральным директором ЗАО Агрофирма «Нива» Максимовой Галиной Алексеевной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2024 года; № 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Максимова

3.2. Дата 15.04.2024г.