Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431890, Мордовия респ., Ардатовский район, рабочий пос. Тургенево, ул. Заводская, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300546541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301011495
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55561-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12739
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: «20» мая 2024 г.
- место проведения общего собрания акционеров: Республика Мордовия, Ардатовский р-он, п. Тургенево, ул. Заводская,73.
- время проведения общего собрания акционеров: «20» мая 2024 г.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 431890, Республика Мордовия, Ардатовский р-он, п. Тургенево, ул. Заводская,73. АО «АСТЗ».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» мая 2024 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «26» апреля 2024 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О дате и форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.О включении кандидатур, в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества.
4.О дате определения списка лиц акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.Об утверждении кандидата в аудиторы Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АНАЛИТИК» - ООО АФ «АНАЛИТИК».
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7.Об утверждении формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8.О перечне информации, предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
9. О порядке сообщения акционерам почтового адреса, даты окончания принятия бюллетеней.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания, в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов с 30 апреля 2024 года по 19 мая 2024 года, по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73 – в кабинете №114 заводоуправления АО «АСТЗ».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров АО «АСТЗ».
2.10. Дата принятия решения совета директоров эмитента о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 апреля 2024 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол Совета директоров АО «АСТЗ» от 15 апреля 2024 г. № 5.
2.12. В повестку дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не включены вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) или преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.В. Аверьянов
3.2. Дата 16.04.2024г.