Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431890, Мордовия респ., Ардатовский район, рабочий пос. Тургенево, ул. Заводская, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300546541

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301011495

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55561-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12739

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 15.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О дате и форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. О включении кандидатур, в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества.

4. О дате определения списка лиц акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Об утверждении кандидата в аудиторы Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АНАЛИТИК» - ООО АФ «АНАЛИТИК».

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. Об утверждении формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. О перечне информации, предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

9. О порядке сообщения акционерам почтового адреса, даты окончания принятия бюллетеней.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Г.В. Аверьянов

3.2. Дата 16.04.2024г.