Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фряновская фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141146, рабочий поселок Фряново, г.Щелково, Московской области
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010207869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5050007378
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34271-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента:
Общее количество членов Наблюдательного совета по списку – 7 человек.
Количество членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании – 7 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-17 повестки дня:
За – 7 голосов (Пасько Д.В., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С., Северилова А.Ю.);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 1-17 повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика».
По второму вопросу повестки дня: «Определение даты проведения годового общего собрания акционеров».
Принято следующее решение:
Провести годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика» 20 мая 2024 года в форме - заочное голосование.
Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», дата окончания приема бюллетеней 20 мая 2024 года.
Ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика» назначить Генерального директора Общества Герасимова Сергея Евгеньевича.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика»
1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании Наблюдательного совета общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.
По четвертому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 26 апреля 2024 г.
По пятому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика».
Поручить Генеральному директору Общества Герасимову Сергею Евгеньевичу в срок не позднее 29 апреля 2024 г. разместить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в сети Internet- Fryanovo.ru.
По шестому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
1.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год;
- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023год
- рекомендации Наблюдательного совета Общества распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2023г.;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
2.Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 29 апреля 2024 г. с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням по адресу: Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика».
По седьмому вопросу повестки дня: «О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на ГОСА».
Принято следующее решение:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр».
Генеральному директору Герасимову С.Е. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня: «О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества».
Принято следующее решение:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Фряновская фабрика» за 2023год.
По девятому вопросу повестки дня: «О годовом отчете Общества за 2023 год».
Принято следующее решение:
1)Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2)Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По десятому вопросу повестки дня: «О годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, распределении прибылей и убытков Общества за 2023 год».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год, распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2023 финансовый год».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным акциям АО «Фряновская фабрика» за 2023 год, а прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года, направить на проведение ремонтных работ.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «О кандидатуре аудитора Общества на 2024 финансовый год».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО Аудиторская фирма «Баланс -Аудит».
По тринадцатому вопросу повестки дня: «О кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества».
Принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов: Пасько Дмитрия Викторовича, Герасимова Сергея Евгеньевича, Аврамову Елену Станиславовну, Абрамцову Марию Сергеевну, Щеткина Андрея Леонидовича, Камышеву Александру Сергеевну, Северилову Анастасию Юрьевну.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества».
Принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Ревизионной комиссии АО «Фряновская фабрика» следующих кандидатов: Ковалева Ивана Ивановича, Романову Валентину Витальевну, Кулешову Светлану Анатольевну.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней».
Принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Поручить Генеральному директору Общества Герасимову Сергею Евгеньевичу в срок не позднее 30 апреля 2024 г. осуществить рассылку бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров путем направления заказного письма каждому акционеру, имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени».
Принято следующее решение:
Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141146, Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», дата окончания приема бюллетеней 20 мая 2024 года.
По семнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Фряновская фабрика»:
Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета.
Проект решения: Утвердить годовой отчет АО «Фряновская фабрика» за 2023год.
Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023год.
Проект решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Фряновская фабрика» за 2023 финансовый год.
Вопрос №3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
Проект решения:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. Дивиденды по результатам 2023 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
Вопрос №4 повестки дня: Об избрании Наблюдательного совета общества.
Проект решения:
По результатам голосования избранными в состав Наблюдательного совета оказались:
Пасько Дмитрий Викторович
Герасимов Сергей Евгеньевич
Аврамова Елена Станиславовна
Абрамцова Мария Сергеевна
Щеткин Андрей Леонидович
Камышева Александра Сергеевна
Северилова Анастасия Юрьевна
Вопрос №5 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии.
Проект решения:
Избрать ревизионную комиссию АО «Фряновская фабрика» в следующем составе:
Ковалев Иван Иванович
Романова Валентина Витальевна
Кулешова Светлана Анатольевна
Вопрос №6 повестки дня: Об утверждении аудитора общества.
Проект решения: Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2024, Протокол № 1.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-34271-H;
дата государственной регистрации – 08.12.2008;
ISIN: RU000A0ZZ489; CFI: ESVXFR;
- привилегированные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 2-01-34271-H;
дата государственной регистрации – 20.05.2002;
ISIN: RU000A0ZZ497; CFI: EPXXXR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е. Герасимов
3.2. Дата: 16.04.2024