Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племзавод Гулькевичский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352191, Краснодарский кр., Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Чехова, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303582806

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2329003841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56644-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16262

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56644-P, дата регистрации – 18.12.2001

вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;

форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – ответ не предусмотрен,

дата годового общего собрания акционеров – дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20 мая 2024 года,

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Россия, 352191, Россия, г.Гулькевичи,ул.Чехова, д.17, АО «Племзавод Гулькевичский»;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 24 апреля 2024 года;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета АО «Племзавод Гулькевичский» за 2023 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2023 года, в том числе- отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Племзавод Гулькевичский».

3.Избрание Совета Директоров АО «Племзавод Гулькевичский».

4.Избрание ревизионной комиссии общества АО «Племзавод Гулькевичский».

5.Назначение аудиторской организации АО «Племзавод Гулькевичский».

6.Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «Племзавод Гулькевичский» и порядка их выплаты, и убытков АО «Племзавод Гулькевичский» по результатам 2023 финансового года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - Информация и материалы, выносимыми на общее собрание акционеров, должны предоставляться для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров по адресу: АО Племзавод «Гулькевичский», 352191, Россия, г.Гулькевичи,ул.Чехова, д.17, юридический отдел в рабочие дни с 15-00 по 16-00 , начиная с 28 апреля 2024 г. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента – Совет директоров,

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12.04.2024 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 15.04.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.О. Полтинин

3.2. Дата 16.04.2024г.