Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племзавод Гулькевичский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352191, Краснодарский кр., Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Чехова, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303582806

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2329003841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56644-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16262

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56644-P, дата регистрации – 18.12.2001

дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 12.04.2024г.;

дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12.04.2024 г.;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский».

2. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» .

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский».

4. Об утверждении даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский».

5.О предварительном утверждении годового отчета Общества.

6. О рекомендациях по распределению прибыли и отношении размера дивидендов по акциям АО «Племзавод Гулькевичский».

7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» по вопросу об избрании членов совета директоров АО «Племзавод Гулькевичский» .

8. О включении кандидатов по вопросу об избрании ревизионной комиссии для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» .

9. О назначении аудиторской организации АО «Племзавод Гулькевичский» для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» по вопросу о назначении аудиторской организации АО «Племзавод Гулькевичский» на 2024 г .

10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский».

11. Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский».

12. Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.О. Полтинин

3.2. Дата 16.04.2024г.