Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛЮБАНЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, п. Любань
1.4. ОГРН эмитента: 1024701893127
1.5. ИНН эмитента: 4716000489
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10903-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024 г.
Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «ЛЮБАНЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЛЮБАНЬ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань
1.4. ОГРН эмитента 1024701893127
1.5. ИНН эмитента 4716000489
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10903-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10903-J, дата гос. регистрации 13.12.2001 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Совет директоров присутствовал в полном составе (5 человек), кворум имеется.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
Егоров Александр Алексеевич - «За»
Лукьяненко Дмитрий Николаевич - «За»
Караулова Татьяна Владимировна - «За»
Артман Елена Викторовна - «За»
Котомина Галина Владимировна - «За»
ИТОГО: «ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать и провести, в соответствии с Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ЛЮБАНЬ».
Утвердить форму проводимого годового общего собрания: заочное голосование
Назначить дату окончания приёма бюллетеней – 27 мая 2024 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования и место приема бюллетеней: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1, АО «ЛЮБАНЬ»
Привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества Регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.2.3. В целях подготовки к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЛЮБАНЬ» и в соответствии с п.п. 9.1.4 Устава Общества, определить порядок сообщения акционерам общества о проведении общего собрания - уведомление акционеров Общества о проведении годового общего собрания осуществляется путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://aoluban.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст уведомления акционеров о созыве годового общего собрания.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, годовой отчет Общества за 2023 год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, убытков общества по результатам 2023 финансового года, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проекты решений годового общего собрания; список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (предоставляется с соблюдением условий ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами): имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 06 мая 2024 г. по 27 мая 2024 г. по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, АО «ЛЮБАНЬ» (ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней). Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Назначить секретарем общего собрания – Тарасову О.Д.
2.2.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЛЮБАНЬ» - 03 мая 2024 г.
2.2.5. Включить следующие кандидатуры в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров:
1. Егоров Александр Алексеевич
2. Лукьяненко Дмитрий Николаевич
3. Караулова Татьяна Владимировна
4. Артман Елена Викторовна
5. Котомина Галина Владимировна
2.2.6. Утвердить по количественному и персональному составу Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
1. Собянина Светлана Валерьевна
2. Михеев Владимир Николаевич
3. Миронова Юлия Зиннатулловна
2.2.7. Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКонсалт» (сокращенное фирменное наименование: ООО «БК». Адрес (место нахождения): 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91, литер А, помещение 8Н, офис 202, ОГРН 1089847381007, ИНН 7806397033).
2.2.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам финансового 2023 года: дивиденды по размещенным акциям АО «ЛЮБАНЬ» за 2023 год не выплачивать, направить чистую прибыль на пополнение оборотных средств.
2.2.9. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «ЛЮБАНЬ» за 2023 год.
2.2.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ЛЮБАНЬ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2024 г., протокол № 3-22/24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Гулевский
3.2. Дата 17.04.2024г.