О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501147343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536019006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20963-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания: 16 апреля 2024 года.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 22 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и формулировок их решения.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2023 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска 27.06.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
__________________ Фокин К.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.04.2024г. М.П.