Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431890, Мордовия респ., Ардатовский район, рабочий пос. Тургенево, ул. Заводская, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300546541

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301011495

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55561-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12739

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами:

«Присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров: Кудашкин Ю.В., Аверьянов Г.В., Кудашкин Д.В., Кудашкина С.В., Панин Н.М, Голубев В.А. Власов Н.А.

Отсутствовали: нет.

Председатель: Кудашкин Ю.В.

Выбывшие члены Совета директоров – нет.

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 26.9 Устава АО «АСТЗ» кворум для проведения заседания соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

2.2.1. Решение, принятое Советом директоров акционерного общества по пункту 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации размера годового дивиденда по акциям Общества по итогам работы за 2023 отчетный год»:

1. В связи с наличием большого объема кредиторской задолженности и планами по модернизации действующего производства, оставить прибыль в распоряжение предприятия – рекомендовать размер годового дивиденда по акциям Общества за 2023 отчетный год установить ноль рублей на одну акцию, выплату дивидендов не производить.

2. Включить в бюллетень для голосования и внести на утверждение на годовом общем собрании акционеров распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

Проголосовали: за – 7 (семь) голосов, против – нет (0 голосов), воздержавшихся – нет (0 голосов).

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17.04.2024 г. № 6.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Г.В. Аверьянов

3.2. Дата 18.04.2024г.