Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431890, Мордовия респ., Ардатовский район, рабочий пос. Тургенево, ул. Заводская, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300546541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301011495
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55561-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12739
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:17.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета деятельности Общества за 2023 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за отчетный 2023 год.
3. Об обсуждении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4. О рекомендации размера годового дивиденда по акциям Общества по итогам работы за 2023 отчетный год.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2024 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.В. Аверьянов
3.2. Дата 18.04.2024г.