Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.04.2024 г. (заочная форма).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2023 год.

2. О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «НКХП» за 2023 год, выполнении ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем ПАО «НКХП» за 2023 год и о вознаграждении Корпоративного секретаря за 2023 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 18.04.2024г.