Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Компания Славич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корп 2, помещение 11Б/5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601047583

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608005904

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00810-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608005904

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2024

2. Содержание сообщения

Общее собрание акционеров АО «Компания Славич» состоялось 18

апреля 2024 года г. по адресу:129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корп 2, помещение 11Б/5

Вид общего собрания - Годовое

Форма проведения - Заочное

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании – 24 марта 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема

бюллетеней):18 апреля 2024 г.

Тип голосующих акций - акции обыкновенные именные, номер

государственной регистрации 1-03-00810-А, дата регистрации -

02.09.2003г.

Протокол общего годового собрания акционеров № 25 от 18 апреля

2024 года.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции

4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества

5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии

6.Избрание членов Совета директоров Общества

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

8. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем пяти вопросам повестки дня- 6 275 000 голосов.

1. По первому вопросу – 6 275 000 голосов.

2. По второму вопросу - 6 275 000 голосов.

3. По третьему вопросу- 6 275 000 голосов.

4.По четвертому вопросу- 6 275 000 голосов.

5.По пятому вопросу - 6 275 000 голосов.

6. По шестому вопросу - 56 475 000 голосов (кумулятивное голосование) голосов.

7. По седьмому вопросу- 6 275 000 голосов.

8. По восьмому вопросу- 6 275 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 5 429 459 голосов. Кворум имеется

2. По второму вопросу - 5 429 459 голосов. Кворум имеется.

3.По третьему вопросу- 5 429 459 голосов. Кворум имеется.

4.По четвёртому вопросу 5 429 459 голосов. Кворум имеется.

5.По пятому вопросу- 5 429 459 голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу- 48 865 131 голосов. Кворум имеется

7. По седьмому вопросу- 5 429 459 голосов. Кворум имеется

8. По восьмому вопросу- 5 429 459 голосов. Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за"- 5 427 977 (99.9727%) голосов, "против" – 0 (0,0000%) голосов, "воздержался»- 1391 (0,0256%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»- 91 (0,0017%)

«по иным основаниям»-0 (0%)

2. По второму вопросу: "за" – 5 427 847 голосов (99,9703) "против"- 117 (0,0022%) голосов, "воздержался" – 1 404 (0,0259%) голосов;

«недействительные»- 91 (0,0017%)

«по иным основаниям»-0 (0%)

3. По третьему вопросу: "за 5 427 912 (99.9715%) голосов, "против" – 0 (0.0000%) голосов, "воздержался»-1456 (0,0268%) голосов;

«недействительные»- 91 (0,0017%)

«по иным основаниям»-0 (0%)

4. По четвертому вопросу: "за"- 5 427 912 голосов (99,9715), "против" – 13 (0.0002%) голосов, "воздержался»- 1443 (0,0266%) голосов;

«недействительные»- 91 (0,0017%)

«по иным основаниям»-0 (0%)

5. По пятому вопросу: "за 5 427 912 (99,9715%) голосов, "против" – 0 (0.0000%) голосов, "воздержался»- 1456 (0,0268%) голосов;

«недействительные»- 91 (0,0017%)

«по иным основаниям»-0 (0%)

6. По шестому вопросу:

NФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1Бурмистрова Галина Дмитриевна14 796

2Шеманаев Сергей Владимирович7 129

3Волынский Андрей Юрьевич6 699

4Медведева Валентина Ивановна6 049

5Лагун Юлия Владимировна6 049

«ПРОТИВ» всех кандидатов:48 780 027

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 15 327

«недействительные»- 2 763

«по иным основаниям»- 26 292

7. По седьмому вопросу: голоса распределились следующим образом:

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«за»%«против»«воздержался»«недействительные»«по иным основаниям»

1Бутарев Олег Васильевич79220,145954200031443910

2Галкина Ольга Юрьевна78570,1447542000314431560

8. По восьмому вопросу: "за 5 427 912 (99,9715%) голосов, "против" – 13 (0,0002%) голосов, "воздержался" – 1443 (0,0266%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»- 91 (0,0017%)

«по иным основаниям»-0 (0%)

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу постановили: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По второму вопросу постановили: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Дивиденды по акциям акционерного общества «Компания Славич» по итогам 2023 года не выплачивать.

По третьему вопросу постановили: Утвердить Устав Общества в новой редакции

По четвертому вопросу постановили: Утвердить Положение о Совете директоров Общества

По пятому вопросу повестки дня постановили: Утвердить Положение о ревизионной комиссии

По шестому вопросу: Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Решение не принято

По седьмому вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Решение не принято

По восьмому вопросу постановили: Утвердить Аудитором АО «Компания Славич» Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис» (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614, адрес места нахождения: 105264, г.Москва, ул.7-я Парковая, д.24, офис 512)

Бюллетени в количестве __1___ листов высланы заказным письмом каждому акционеру.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В.Косов

3.2. Дата: 19.04.2024