Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Быковское хлебоприемное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404062, Волгоградская обл., Быковский район, рабочий пос. Быково, ул. Заготзерно, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033400711695
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3402003455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33319-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20253
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня: Кворум имеется. На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров АО «Быковское ХПП» из 5. Решения, принятые на данном заседании - правомочны.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования:
По 1 вопросу повестки дня:
Созыв годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Быковское ХПП» в форме - собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По 2 вопросу повестки дня:
Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
1) провести годовое общее собрание акционеров 22.05.2024года;
2) утвердить место проведения собрания - Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Заготзерновская, дом 17, здание администрации АО «Быковское ХПП», кабинет Генерального директора;
3) утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов 00 минут;
4) время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.
По 3 вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Выдвижение кандидатов в Совет директоров, члены ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение:
I. Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров -
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Утверждение количественного состава и избрание ревизионной комиссии.
5. Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.
II. Включить в бюллетени для голосования предложенных кандидатов.
По 4 вопросу повестки дня:
Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 30.04.2024 года.
По 5 вопросу повестки дня:
Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение:
- утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Быковское ХПП»;
- уведомить акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://catalogdt-75.ru/zao-semena/ за 21 день до даты проведения собрания.
По 6 вопросу повестки дня:
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Быковское ХПП»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Быковское ХПП»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию.
2) Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения собрания с 9.00 до 15.00 по адресу: Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Заготзерновская, дом 17, здание администрации АО «Быковское ХПП», приемная Генерального директора.
По 7 вопросу повестки дня:
Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «Быковское ХПП». Включить годовой отчет общества в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
По 8 вопросу повестки дня:
Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение:
Порядок распределения прибыли, полученной Обществом в 2023 году утвердить и вынести на окончательное утверждение Общим собранием акционеров.
Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 году.
По 9 вопросу повестки дня:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По 10 вопросу повестки дня:
Определение категории (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение:
Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные акции.
По 11 вопросу повестки дня:
О передаче функций счетной комиссии регистратору общества.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
Принятое решение:
Привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора общества - АО «ДРАГА».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2024 года, Протокол № б/н.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33319-E дата государственной регистрации: 22.04.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Рогоза
3.2. Дата 19.04.2024г.