Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Сумская, д. 42А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637734

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3125005391

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41979-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14148

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.04.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.04.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год.

2. Утверждения отчёта эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2023 г.

3. Вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров:

3.1. Утверждение формы, даты проведения годового общего собрания, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

3.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

3.3. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

3.4. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам, подлежащим утверждению годовым собранием акционеров Общества.

3.5. Утверждение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества.

3.6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3.7. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытка), в том числе объявление размера дивидендов.

3.8. Рекомендации по кандидатуре аудитора Общества.

3.9. О назначении секретаря годового общего собрания.

3.10. О счетной комиссии.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Кононов

3.2. Дата 19.04.2024г.