Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "ОБД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350059, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301172453
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2312016730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56041-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3201
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56041-Р, дата регистрации – 01.11.2000
вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 24 мая 2024 года в 09 часов 30 мин. по адресу: Россия, 350059, г. Краснодар, ул.Тихорецкая, д. 20, АОСЗ «ОБД»,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – ответ не предусмотрен;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - с 09 часов 00 мин. 24 мая 2024 года по адресу: Россия, 350059, г. Краснодар, ул.Тихорецкая, д. 20, АОСЗ «ОБД»;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – ответ не предусмотрен;
дата ,на которую фиксируются лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 02 мая 2024 г.;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента –
1. Об определении порядка ведения общего собрания Общества.
2. Об утверждении годового отчёта Общества за 2023г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности по результатам финансового 2023г., в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Об утверждении распределения прибылей (в том числе утверждение размера дивиденда) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении независимой аудиторской организации Общества.
8. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между акционерным обществом Специализированный застройщик СЗ «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП1_520F006D3-001, дата формирования которого 08.08.2022г.
9. Об одобрении крупной (с учётом всех ранее заключённых взаимосвязанных сделок) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между акционерным обществом Специализированный застройщик СЗ «ОБД» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП01_520F006D3-003, дата формирования которого 11.09.2023г.
категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции,
Уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по 8-9 вопросам повестки дня вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении указанных сделок.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров З АО СЗ «ОБД» на основании отчета независимого оценщика в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 53 560 рублей за одну обыкновенную акцию Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - 109052, г.Москва, ул.Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1 АО «СТАТУС», 350047, г.Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС».
В порядке п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении вышеуказанного срока , указанного в п.3.2. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций – 08.07.2024.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией и материалами , выносимыми на годовое общее собрание , акционеры вправе ознакомиться по адресу: 350000, г.Краснодар, ул.Тихорецкая, д. 20, АОСЗ «ОБД», юридический отдел в рабочие дни с 15-00 до 16-00 часов , начиная с 26 апреля 2024 года.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19.04.2024 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 19.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Залуцкий
3.2. Дата 19.04.2024г.