Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Быковское хлебоприемное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404062, Волгоградская обл., Быковский район, рабочий пос. Быково, ул. Заготзерно, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033400711695

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3402003455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33319-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20253

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Выдвижение кандидатов в Совет директоров, члены ревизионной комиссии.

4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

7. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

8. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

10. Определение категории (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

11. О передаче функций счетной комиссии регистратору общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33319-E дата государственной регистрации: 22.04.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.И. Рогоза

3.2. Дата 19.04.2024г.