Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания - 18 апреля 2024 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, 104.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня:
по первому вопросу – 99 839;
по второму вопросу – 99 839;
по третьему вопросу – 99 839;
по четвертому вопросу – 99 839.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
по первому вопросу – 99 839;
по второму вопросу – 99 839;
по третьему вопросу – 99 839;
по четвертому вопросу -99 839
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:
по первому вопросу – 90 288;
по второму вопросу – 90 288;
по третьему вопросу – 90 288;
по четвертому вопросу – 90 288;
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся:
по первому вопросу – 90,4336%;
по второму вопросу – 90,4336%;
по третьему вопросу – 90,4336%;
по четвертому вопросу – 90,4336%;
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «БЕЛАЦИ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1:
Число голосов «За»: 90 288 ( 100 %).
Число голосов «Против»: 0 (0,0000%).
Число голосов «Воздержался»: 0 (0,0000%).
Число голосов «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям»: 0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу №2:
Число голосов «За»: 90 288 ( 100 %).
Число голосов «Против»: 0 (0,0000%).
Число голосов «Воздержался»: 0 (0,0000%).
Число голосов «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям»: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу №3:
Число голосов «За»: 90 288 ( 100 %).
Число голосов «Против»: 0 (0,0000%).
Число голосов «Воздержался»: 0 (0,0000%).
Число голосов «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям»: 0.
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год следующим образом: чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 45 106 698 рублей направить:
- на выплату дивидендов по размещенным акциям (135 руб. на 1 размещенную акцию) – 13 478 265 рублей;
- на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных проектов, развитие производства – 31 628 433 рубля.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год - 03 мая 2024 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме.
Результаты голосования по вопросу №4:
Число голосов «За»: 90 288 ( 100 %).
Число голосов «Против»: 0 (0,0000%).
Число голосов «Воздержался»: 0 (0,0000%).
Число голосов «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям»: 0.
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «БЕЛАЦИ» - Общество с ограниченной ответственностью «ВиндМил Консалтинг Групп» (ОГРН 1033600071614)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2024 года, протокол годового общего собрания акционеров №3.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40208-А, дата его государственной регистрации 30.12.1992г.; ISIN - RU000A0JRCW9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Коротких
3.2. Дата 19.04.2024г.