Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменьхлебопродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200779506

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202062130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00309-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4808

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 14-00 часов, 21 июня 2024 . в 625048 г. Тюмень, ул. М. Тореза 12.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13-30 часов 21 июня 2024 г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: на конец операционного дня 27 мая 2024 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: вопросы, внесенные акционерами и включенные в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Тюменьхлебопродукт»:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2023 года: размере форме и сроке выплаты.

- О выплате дивидендов по результатам 2023 года: размере, форме и сроке выплаты.

- Утверждение аудитора общества.

- Избрание совета директоров общества.

- Избрание ревизионной комиссии общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: В соответствии с законодательством РФ, по адресу: г. Тюмень, ул. М. Тореза 12, каб. 41. т 8 912 3811615

Общее собрание проводиться на основании решения Совета директоров. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-00309F , дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска: от 22/05/09

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Г. Тухватуллин

3.2. Дата 22.04.2024г.