Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменьхлебопродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200779506

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202062130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00309-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4808

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: - 16.04.2024 - 17.04.2024 (Совет директоров проходил с 16 по 17 апреля 2024. В процессе заседания был объявлен перерыв для уточнения дополнительной информации)

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № б\н от 21.04.2024 г.

2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: кворум 5 человек из 7, что равно 71.4 %, по всем вопросам повестки проголосовали «ЗА» -5 «Против» -0,

2.4. Содержание решения принятого Советом директоров: РЕШЕНО: Утвердить 1. Форма проведения годового собрания акционеров – очная 2. Дата проведения собрания 21 июня 2024 г. Место проведения – г. Тюмень, ул. М. Тореза 12. Время начала проведения собрания акционеров - 14-00 час. 3. Дата составления Списка лиц имеющих право на участие в собрании акционеров – 27 мая 2024 г. 4. Утвердить план – график мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров. 5. Повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытков (счетов о прибылях и убытках) общества по результатам 2023г. 2. О выплате дивидендов по результатам 2023 года: размере, форме и сроке выплаты. 3. Утверждение аудитора Общества. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 6. Порядок и текст сообщения акционерам о проведении собрания – в соответствии с уставом. 7. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах». 8. Форма и текст бюллетеня. 9. Дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 9. Дата, место и время начала регистрации участников собрания: 21 июня 2024 г. Тюмень, ул. М. Тореза 12 Начало регистрации 13-30 час. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-00309F , дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска: от 22/05/0

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Г. Тухватуллин

3.2. Дата 22.04.2024г.