Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Надежда"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 10А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885814
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323008834
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11144-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3395
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие (или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «27» мая 2024 года
2.3.2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
- 431350, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 10 "а".
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «27» мая 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «02» мая 2024 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2023 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров общества:
- годовой отчет АО «Надежда» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Надежда»;
- рекомендации Совета директоров АО «Надежда» по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- бюллетени для голосования;
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров (кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме обеденного перерыва с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Добролюбова, 10 "а".
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11144-Е, дата государственной регистрации акций: 19.01.2004;
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 09-1-п-006, дата государственной регистрации акций: 17.03.1994 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества, «19» апреля 2024 года, протокол № 1/04/2024 от «19» апреля 2024 года
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Бобров
3.2. Дата 22.04.2024г.