Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Надежда"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 10А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885814

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323008834

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11144-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3395

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.04.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.04.2024

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

2. О рассмотрении бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год и распределении чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам финансового года.

3. Включение кандидатур в список кандидатов для голосования по избранию членов Совета директоров.

4. Включение кандидатур в список кандидатов для голосования по избранию ревизионной комиссии

6. Включение кандидатур в список кандидатов для голосования по избранию аудитора.

5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

6. О проведении годового общего собрания акционеров

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11144-Е, дата государственной регистрации акций: 19.01.2004;

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 09-1-п-006, дата государственной регистрации акций: 17.03.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Бобров

3.2. Дата 22.04.2024г.