Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Приморское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня.
Присутствовали члены Совета директоров:
-член Совета директоров – Шамрай Надежда Александровна;
-член Совета директоров – Тарахно Сергей Александрович;
-член Совета директоров – Шишенко Ольга Сергеевна;
-член Совета директоров – Предбанникова Екатерина Александровна;
-член Совета директоров – Хваткин Артем Владимирович;
-член Совета директоров – Булах Светлана Витальевна;
-член Совета директоров – Мельник Елена Михайловна .
Из 7 избранных членов Совета директоров присутствуют - 7 членов. Согласно Устава общества, кворум имеется.
Заседание Совета директоров правомочно.
Председатель Совета директоров - Шамрай Н.А.
Секретарь Совета Директоров – Предбанникова Е.А. Приглашенные: Бухгалтер ЗАО «Приморское» Гриценко Светлана Евгеньевна
3. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ЗАО «Приморское» по результатам 2023 года, в том числе по размеру выплачиваемых дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям.
Шамрай Надежда Александровна – «за»;
Тарахно Сергей Александрович – «за»;
Мельник Елена Михайловна – «за»;
Булах Светлана Витальевна – «за»;
Предбанникова Екатерина Александровна – «за»;
Шишенко Ольга Сергеевна – «за»;
Хваткин Артем Владимирович – «за»
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Утвердить «Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Приморское» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2023 года», в том числе рекомендовать Общему собранию акционеров ЗАО «Приморское» принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения
22 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения
Протокол Заседания членов совета директоров № 10 Закрытого акционерного общества «Приморское» от 22 апреля 2024 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг
Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные, 2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно
3.2. Дата: 22.04.2024