Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров «21» мая 2024 года.
Время начала проведения общего собрания акционеров 10 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания акционеров: Кабинет Генерального директора ОАО «ВК СРЗ» (Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29.);
- Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров);
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 час. 30 мин.;
2.5. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 мая 2024 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2023 год.
2 О дивидендах за 2023 г.
3. Утверждение аудитора общества и проведение аудиторской проверки в соответствии с Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ (вступившем в законную силу 01.01.2023г).
4 Выборы Совета директоров Общества
5 Выборы ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания (участников) акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «ВК СРЗ» предоставляется следующая информация (материалы):
1. Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества и проведении аудиторской проверки в соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 №114-ФЗ (вступившем в законную силу 01.01.2023г).
5. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).
Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществить через газету «Волга» (предусмотрено Уставом).
Адрес, по которому с информацией (материалами) можно ознакомиться: Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 25-1«п»-223, зарегистрирован 27.05.1994 г. Финансовым управлением администрации Астраханской области.
2.9. Лицо или орган эмитента принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения: Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества «Волго-Каспийский судоремонтный завод» от 23.04.2024 г., б\н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Шуреков
3.2. Дата 23.04.2024г.