Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белгородский завод РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308023, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135 д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3124010600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41569-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3124010600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41569-A, дата его государственной регистрации - 29.09.2003 г., акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-41569-A, дата его государственной регистрации - 29.09.2003 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 04 июня 2024 г. в помещении администрации ОАО «Белгородский завод РИТМ» по адресу: г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 135-Д, конференц-зал ОАО «Белгородский завод РИТМ», время начала собрания – 10-00 ч.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): 09-00 ч.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применяется
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 мая 2024 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ».
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли/убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Утверждение предложения Совета директоров о дивидендах за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с данной информацией в рабочие дни с 15.05.2024 года с 8-45 до 16-30 часов по адресу: 308023, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135 «Д», секретарь СД, тел.: (4722) 34-11-05.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ОАО "Белгородский завод РИТМ", дата принятия решения – 22.04.2024, протокол от 24.04.2024 №б/н.
3. Подпись:
3.1. И.о. генерального директора ______________ Бредихин Юрий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 24.04.2024 г. М.П.