Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белгородский завод РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308023, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135 д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3124010600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41569-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3124010600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 5 членов совета директоров ОАО «Белгородский завод РИТМ» присутствовало 5 членов, в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«За»:
Елизарова Татьяна Николаевна
Михарев Александр Петрович
Назаренко Мария Васильевна
Тишкина Александра Валерьевна
Толбатов Александр Алексеевич
«Против» – нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2.2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ» провести 04 июня 2024 года в помещении администрации ОАО «Белгородский завод РИТМ» по адресу: г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135-Д, конференц-зал ОАО«Белгородский завод РИТМ»; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10-00 часов, время начала регистрации участников собрания - 09-00 часов.
2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ».
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли/убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Утверждение предложения Совета директоров о дивидендах за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 07 мая 2024 года.
Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества.
2.2.5. Уведомить акционеров о дате годового общего собрания акционеров Общества путем направления акционерам заказного письма не позднее 13 мая 2024 года. Поручить рассылку сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не позднее 13 мая 2024 года регистратору Общества - ООО «Реестр-РН».
2.2.6. Предварительно утвердить отчет общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков ОАО «Белгородский завод РИТМ» за 2023 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить отчет общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли/убытков ОАО «Белгородский завод РИТМ» за 2023 год, довести Заключение аудитора до сведения акционеров общества на общем годовом собрании акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ».
2.2.7. Рекомендовать годовому собранию акционеров:
1) не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2023 год по привилегированным акциям Общества,
2) не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям Общества.
2.2.8. Утвердить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчёт Общества за 2023 год;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
-годовая бухгалтерская отчётность за 2023 год;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2023 год;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2023 год;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
Акционеры могут ознакомиться с данной информацией в рабочие дни с 15 мая 2024 года с 8-45 до 16-30 часов по адресу: 308023, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135 «Д», секретарь СД, тел.: (4722) 34-11-05.
2.2.9. Рекомендовать собранию поручить выполнение функций счетной комиссии ООО «Реестр-РН» - держателю реестра акционеров общества и поручить генеральному директору Бредихину Ю.А. в срок до 20 мая 2024 года заключить с ООО «Реестр-РН» договор на оказание услуг по проведению общего годового собрания акционеров.
2.2.10. Рекомендовать годовому собранию акционеров назначить аудиторской организацией общества для работы в 2024 году – Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит» (члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 12006004353, дата внесения записи – 13.01.2020).
2.2.11. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ» следующие решения по всем вопросам повестки дня собрания:
Решение по первому вопросу: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородский завод РИТМ»;
Решение по второму вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белгородский завод РИТМ»;, распределение прибыли/убытков общества по результатам 2023 финансового года;
Решение по третьему вопросу:
Не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2023 год по привилегированным акциям Общества,
не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям Общества.
Решение по четвертому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «Белгородский завод РИТМ»; в количестве 5 человек:
1. Елизарова Татьяна Николаевна
2. Михарев Александр Петрович
3. Назаренко Мария Васильевна
4. Тишкина Александра Валерьевна
5. Толбатов Александр Алексеевич
Решение пятому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Белгородский завод РИТМ»; в количестве 3 человек:
1. Матвеенко Ольга Валентиновна — главный бухгалтер ООО «Салют»;
2. Лазарева Ирина Анатольевна — экономист I-й категории АО «Универмаг Маяк»;
3. Шаповалова Наталья Васильевна — главный бухгалтер Союза «Белгородская торгово-промышленная палата».
Решение по шестому вопросу:
Назначить аудиторской организацией ОАО «Белгородский завод РИТМ» на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит» (члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 12006004353, дата внесения записи – 13.01.2020).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2024, протокол №б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41569-A, дата его государственной регистрации - 29.09.2003 г., акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-41569-A, дата его государственной регистрации - 29.09.2003 г.
3. Подпись:
3.1. И.о. генерального директора ______________ Бредихин Юрий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 24.04.2024 г. М.П.