Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биробиджанстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 679000, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027900509295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7900000341
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31666-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7900000341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Отдельные решения, принятые советом директоров эмитента:
2.1.1 В заседании совета директоров участвовало 100 % от числа членов совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.1.2. Результаты голосования по первому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.1.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу: «Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Биробиджанстрой» в форме заочного голосования в соответствии с положениями Федерального закона № 625-ФЗ от 25.12.2023 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 мая 2024 г.
Для определения кворума и подведения итогов голосования учитывать заполненные бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 29 мая 2024г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 1».
2.1.4 Результаты голосования по второму вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.1.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Биробиджанстрой»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2023 года.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2023 года.
3.Избрание совета директоров ПАО «Биробиджанстрой».
4.Избрание ревизионной комиссии ПАО «Биробиджанстрой».
5.Назначение аудиторской организации ПАО «Биробиджанстрой».
6.О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
2.1.6. Результаты голосования по третьему вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.1.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третьему вопросу: «Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Биробиджанстрой»: 05 мая 2024 г.».
2.1.8. Результаты голосования по четвертому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.1.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу: «В срок до 09 мая 2024 г. уведомить акционеров о созыве годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете «Биробиджанская звезда» и размещения на странице ПАО «Биробиджанстрой» в сети Интернет сообщения о созыве годового общего собрания акционеров».
2.1.10. Результаты голосования по пятому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.1.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по пятому вопросу:
«1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Биробиджанстрой» следующих кандидатов:
1)Винникова Светлана Геннадьевна,
2)Косвинцева Лилия Андреевна;
3)Косвинцева Надежда Дмитриевна;
4)Ямпольская Ольга Моисеевна;
5)Пищиц Олег Михайлович,
2. «Включить в список кандидатур для голосования по избранию ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Биробиджанстрой» следующих кандидатов:
1)Гладкий Иван Викторович;
2)Долина Евгения Александровна;
3)Меркулова Наталья Александровна».
2.1.12. Результаты голосования по шестому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.1.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по шестому вопросу:
«Обеспечить акционерам возможность ознакомления со следующими материалами, подлежащими рассмотрению на собрании:
-годовой отчет за 2023 год;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2023 отчетный год;
-аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности за 2023 отчетный год;
-сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;
-проект решений годового общего собрания акционеров.
Генеральному директору ПАО «Биробиджанстрой» Косвинцевой Н.Д. обеспечить акционерам возможность ознакомления с указанными материалами по рабочим дням в период с 10 мая по 29 мая 2024г. в кабинете генерального директора ПАО «Биробиджанстрой» и предоставления копий указанных выше материалов в течение семи рабочих дней с даты поступления соответствующего требования за плату, не превышающую затрат на изготовление копий».
2.1.14. Результаты голосования по седьмому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.1.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по седьмому вопросу: «Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2023 года».
2.1.16. Результаты голосования по восьмому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.1.17. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по восьмому вопросу: «Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить чистый убыток, полученный ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2023 года в сумме 3 438 тыс.руб. Дивиденды по итогам 2023 отчетного года не начислять и не выплачивать».
2.1.18. Результаты голосования по девятому вопросу о принятии решения: "За" – 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.1.19. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по девятому вопросу: «Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Биробиджанстрой» назначить аудитором на 2024 год общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит» (ОГРН 1152537002463, член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС, ОРНЗ 11606063927). Определить размер оплаты услуг аудиторской организации общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит» за аудит 2024 года в сумме не более 500 000 руб., включая НДС».
2.1.20. Результаты голосования по десятому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.1.21. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по десятому вопросу: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Биробиджанстрой». Направить акционерам бюллетени для голосования заказными письмами не позднее 09 мая 2024 г».
2.1.22. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу о принятии решения: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.1.23. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: «Одобрить условия договора с АО «НРК- Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Поручить генеральному директору ПАО «Биробиджанстрой» Косвинцевой Н.Д. заключить договор с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Биробиджанстрой».
2.1.29. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2024.
2.1.30. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол № б/н от 24.04.2024.
2.1.31. Идентификационные признаки ценных бумаг - акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер- 1-01-31666-F от 26.03.1993 г.; акции именные обыкновенные, регистрационный номер- 1-01-31666-F-001D от 30.08.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Д. Косвинцева
3.2. Дата: 24.04.2024