Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625013, г.Тюмень, ул.50 Лет Октября,73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200787118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203003000
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7203003000/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ПАО специализированный застройщик "ТЭС" присутствовали 7 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
1. По первому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение об организации управления рисками и внутреннего аудита ПАО Специализированный застройщик «ТЭС»
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
2. По второму вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Отменить ранее принятое решение Совета директоров ПАО Специализированный застройщик «ТЭС» по вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров, проведенного 26.01.2024 г. (Протокол от 26.01.2024 г.)
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-00272-F, дата регистрации 24.08.2017г.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения 24.04.2024 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества на котором приняты соответствующие решения 24.04.2024 Б/Н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО специализированный застройщик ТЭС
__________________ Салахян А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.04.2024г. М.П.