Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «ЛЮБАНЬ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЛЮБАНЬ»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань

1.4. ОГРН эмитента 1024701893127

1.5. ИНН эмитента 4716000489

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10903-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10903-J, дата гос. регистрации 13.12.2001 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1) О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «ЛЮБАНЬ» Гулевского Алексея Николаевича.

2) Об избрании (назначении) генерального директора АО «ЛЮБАНЬ».

3) О предоставлении полномочий на подписание трудового договора с генеральным директором АО «ЛЮБАНЬ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Гулевский

3.2. Дата 24.04.2024г.