Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кварц"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10 к. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023900583585

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903010326

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15746

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 21 июня 2024 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Калининград, Московский проспект, 113, IV помещение (нотариус Борисова Е.Л.).

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 15 час. 00 мин;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

236022 г. Калининград, ул. Мусоргского,10, корпус 8;

Дата окончания приема бюллетеней – 21 июня 2024 (до 13-00) г.;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: -14.00 часов .

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 мая 2024 года.

2.6. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня – обыкновенные акции.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Избрание членов совета директоров.

3. Избрание членов ревизионной комиссии.

4. Отчет ревизионной комиссии и его утверждение.

5. Утверждение: годового отчета акционерного общества «Кварц» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества за 2023 год и обеспечение их опубликования в сети Интернет на сервере раскрытия информации.

6. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

7. Утверждение аудитора.

8. Утверждение размера дивидендов на акции по результатам работы Общества за 2023 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитент и адрес, по которому с ней можно ознакомиться в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Возможность для ознакомления с документами предоставляется акционерам в АО «Кварц» по адресу: 236022 г. Калининград, ул. Мусоргского,10, корпус 8. Дата «08 » мая 2024 г.

Информация по Ценным бумагам: обыкновенная именная акция, № государственной регистрации 1-01-05379-0 дата выпуска 22.05.1994 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Борисова

3.2. Дата 24.04.2024г.