Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501147343

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536019006

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20963-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания: 22 апреля 2024 года.

Дата составления протокола заседания: 24 апреля 2024 года.

Протокол № 2/24

2.1. Заседание совета директоров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз» (далее также Общество) проводится путем заочного голосования (опросным путем).

Состав Совета директоров – 7 (семь) человек:

1. Фокин Данил Константинович

2. Медведев Сергей Викторович

3. Сокол Марина Андреевна

4. Маккавеева Виктория Викторовна

5. Четверухина Ольга Евгеньевна

6. Савина Юлия Александровна

7. Елецкий Алексей Сергеевич

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Фокин Данил Константинович

2. Медведев Сергей Викторович

3. Сокол Марина Андреевна

4. Маккавеева Виктория Викторовна

5. Четверухина Ольга Евгеньевна

6. Савина Юлия Александровна

7. Елецкий Алексей Сергеевич

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (семь) бюллетеней из 7 (семи).

В соответствии с Уставом Общества кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.

4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

6. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и формулировок их решения.

7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2023 года.

По первому вопросу повестки дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования «29» мая 2024 г. и определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 29.05.2024 г.;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29.05.2024 г.;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29;

- способ направления бюллетеней: заказными письмами в адрес каждого лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющего право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 2 (два) голоса (Елецкий А.С., Савина Ю.А.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 29.05.2024 г.;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29.05.2024 г.;

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е., Елецкий А.С., Савина Ю.А.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – «05» мая 2024. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – «05» мая 2024. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Определить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством: не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 2 (два) голоса (Елецкий А.С., Савина Ю.А.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

4. Определить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- аудиторское заключение;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проект решений годового общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

Информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна, для ознакомления по адресу: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29, кабинет 1, с 08.00 часов до 17.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов. Справки по тел.: 8 (3022) 35-79-74, контактное лицо: Сокол Марина Андреевна.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

5. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- аудиторское заключение;

- проект решений годового общего собрания акционеров.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Елецкий А.С., Савина Ю.А.);

РЕШИЛИ:

6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и представить его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Елецкий А.С., Савина Ю.А.);

РЕШИЛИ:

7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и представить его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную по результатам финансового 2023 года, в размере 256 000 (двести пятидесяти шести тысяч) рублей направить на социальные выплаты.

8.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

Голосовали:

8.1. Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Елецкий А.С., Савина Ю.А.);

8.2. Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Елецкий А.С., Савина Ю.А.);

РЕШИЛИ:

По девятому вопросу повестки дня:

9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, и ревизионной комиссии Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

9.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанным с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году, не производить.

9.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанным с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году, не производить.

Голосовали:

9.1. Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Елецкий А.С., Савина Ю.А.);

9.2. Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Елецкий А.С., Савина Ю.А.);

РЕШИЛИ:

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994,

дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска 27.06.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"

__________________ Фокин К.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2024г. М.П.