Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Системы управления и приборы»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Академическое, ул. Обручевых, д. 7, литера А, помещ. 40Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027810256473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7826059466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02014-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3956
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета АО «СУП» за 2023 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СУП» за 2023 года.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2023 года.
8. Об утверждении кандидатов для избрания в совет директоров АО «СУП».
9. Об утверждении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «СУП».
10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
11. Об утверждении отчета о реализации программы развития и достижении ключевых показателей эффективности АО «СУП» за 2023 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02014-D, дата государственной регистрации выпуска: 11.06.2003; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Т. Гамбашидзе
(подпись)
3.2. Дата "25" апреля 2024 г.