Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОГРЕСС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801141163

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831020840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10965-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8992

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Отчет генерального директора Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов), в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств, а также о предпосылках (факторах), которые могут привести к срыву исполнения государственного контракта (контракта).

2. Отчет генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий, в том числе о заключении государственных контрактов с единственными исполнителями.

3. Утверждение условий дополнительного соглашения № 6 к трудовому договору с генеральным директором Общества - бонусной карты генерального директора Общества на 2024 год.

Повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического управления (доверенность № 47/108 от 22 марта 2023 года)

В.Ю. Кудрявцев

3.2. Дата 25.04.2024г.