1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество
«Саранский завод автосамосвалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «САЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 11
1.4. ОГРН эмитента 1021301061869
1.5. ИНН эмитента 1325035424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55362-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4321
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.04.2024 года.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2024 года.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. «Об утверждении годового отчета АО «САЗ»;
2. «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «САЗ»;
3. «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «САЗ» по результатам 2023 года»;
4. «О кандидатуре аудиторской организации, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров АО «САЗ»;
5. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «САЗ» коммерческой организации (управляющей организации)»;
6. «О выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров АО «САЗ» для избрания на годовом собрании акционеров АО «САЗ» по итогам 2023 г.»:
7. «Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: (информация частично не раскрывается на основании Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102);
8. «Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: (информация частично не раскрывается на основании Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102);
9. «Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: (информация частично не раскрывается на основании Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102);
10. «О созыве годового общего собрания акционеров АО «САЗ»;
11. «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации».
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акция обыкновенная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-55362-D, дата государственной регистрации 09.04.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN RU000A07CHR9.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО «САЗ» ….
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 24 г. М.П.