Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2024

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве и подготовке к проведению годового собрания акционеров.

2. Определение даты и места проведения годового собрания акционеров.

3. О дате списка лиц, имеющих право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам.

4. Утверждение даты, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

5. Предварительное утверждение баланса и отчета о прибылях и убытках за 2023 г.

6. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2023 отчётного года.

7. О выдвижение кандидатур для избрания в Совет директоров.

8. О внесении изменений в Устав Общества.

9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

ВОПРОС № 1, 2

О созыве и подготовке к проведению годового собрания акционеров. Определение даты и места проведения годового собрания акционеров.

Провести годовое общее собрание акционеров Общества 6 июня 2024 года в 14 часов 30 минут местного времени по адресу: РФ, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС № 3, 4

Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; утверждение формы бюллетеня для голосования.

Утверждение даты, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

Предложить: Дату 16 мая 2024 года, утвердить бюллетень для голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 16 мая 2024 года.

ВОПРОС № 5

Предварительное утверждение баланса и отчета о прибылях и убытках за 2023 г.

Предлагается утвердить баланс и отчет о прибылях и убытках за 2023 г.

Предлагается для голосования на Общем собрании акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА», местонахождение: 460000 г. Оренбург, ул. Кобозева, дом 1, почтовый адрес: 460036, г. Оренбург, ул. Володарского, 39; член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11606067573, ИНН 5609028675.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предлагается утвердить баланс и отчет о прибылях и убытках за 2023 г.

ВОПРОС № 6

О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2023 отчётного года. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать – направить на ремонт основных фондов (зданий и сооружений общества).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать – направить на ремонт основных фондов (зданий и сооружений общества).

ВОПРОС № 7

Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» следующих кандидатов:

1.Мингалеева Рустама Нигматуллаевича

2.МингалееваНигматуллуСамигулловича

3.Бодрина Рината Рашидовича

4.Королёва Алексея Николаевича

5.Хоменко Александра Владимировича

6.Филатенкову Татьяну Николаевну

7.Додонову Наталью Ивановну

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» следующих кандидатов:

1.Мингалеева Рустама Нигматуллаевича

2.Мингалеева Нигматуллу Самигулловича

3.Бодрина Рината Рашидовича

4.Королёва Алексея Николаевича

5.Хоменко Александра Владимировича

6.Филатенкову Татьяну Николаевну

7.Додонову Наталью Ивановну

ВОПРОС № 8

О внесении изменений в Устав Общества.

Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров общества вопрос об отказе от формирования в обществе ревизионной комиссии и необходимости исключения из Устава ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» положений о ревизионной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС № 9

Провести годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам 2023 финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Внесение изменений в Устав общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Внесение изменений в Устав общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

акции обыкновенные именные 1-01-00667-Е дата государственной регистрации выпуска 18.01.1993.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 25.04.2024 года.

5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 25.04.2024 года, № 1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бодрин Р.Р.

3.2. Дата: 26.04.2024