Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Орбита"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392037, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801361047

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6833000704

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41888-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25755

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное годовое общее собрание акционеров.

2.3. Форма проведения общего собрания: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для принятия решений по вопросам Повестки дня.

2.4. Дата проведения собрания: 03.06.2024.

2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская,13, ОАО «Орбита»

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03.06.2024.

2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 09.05.2024.

2.8. Повестка дня собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков за 2023г.

2. Утверждение аудитора Общества.

3.Избрание генерального директора Общества.

4. О дивидендах за 2023 год.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией к собранию: Акционер (представитель акционера) ОАО «Орбита» может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Орбита», в период с 09.05.2024г. по 03.06.2024г., по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская,13, ОАО «Орбита» по рабочим дням с 09:00 до 16:00 по московскому времени, при предъявлении паспорта или соответствующей доверенности (представитель акционера).

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер

– 1-02-41888-А.

2.11. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2024г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2024г., Протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.М. Страшнов

3.2. Дата 26.04.2024г.