Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431110,Россия, Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300661425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1308038496
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10830-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании Совета директоров ОАО «Радиодеталь» приняли участие 6 (шесть) из 6 (шести) членов Совета директоров Общества.
1. Беляев Петр Васильевич;
2. Казеев Александр Александрович;
3. Казеев Игорь Александрович;
4. Кижватов Вячеслав Сергеевич;
5. Мурзин Николай Васильевич
6. Немаев Сергей Владимирович
Кворум по повестке дня заседания имеется.
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков за 2023 год), распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Созыв годового общего собрания акционеров.
3. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
4. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также же формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
10. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций.
Вопрос № 1 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительное утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков за 2023 год), распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили: предварительно утвердить и внести для утверждения на годовом общем собрании акционеров:
- Годовой отчет за 2023 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2023 год;
- распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.
Вопрос № 2 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: созыв годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили: созвать годовое общее собрание акционеров.
Вопрос № 3 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение формы проведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили: определить форму проведения собрания – заочная форма голосования.
Вопрос № 4 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 31.05.2024г.;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 31.05.2024г.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 431110, Республика Мордовия, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35, ОАО «Радиодеталь».
Вопрос № 5 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили: определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06.05.2024г.
Вопрос № 6 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование:
Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2023 год;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров;
5. Утверждение Аудитора;
6. Избрание Ревизионной комиссии;
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 7 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» -нет
«Воздержался» - нет
Решили: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества – http://radiodetal.moris.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Вопрос № 8 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Итоги голосования:
«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков);
- Заключение Аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Заключение внутреннего аудита Общества;
- Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества; Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества,
- Устав Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
Указанная информация (материалы), в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 431110, Республика Мордовия, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35, начиная с 12.05.2024г., по рабочим дням с 08ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., а также на сайте Общества – radiodetal.moris.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Вопрос № 9 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также же формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также же формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Вопрос № 10 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций.
«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решили: Определить цену размещения размещаемых дополнительных обыкновенных акций в размере 1 рубль за одну акцию.
К данному протоколу приобщить:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
2.Годовой отчет.
3.Годовая бухгалтерская отчетность.
4.Формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5.Распределение прибыли за 2023 год.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.04.2024г.
2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2024г. № 4
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции.
Регистрационный номер: 1-01-10830-Е
Дата регистрации: 12.08.1994 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. А. Казеев
3.2. Дата: 26.04.2024