Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Тульская обл. г.Новомосковск,, ул. Связи, дом 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101410907
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7116025938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04684-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум —6 членов совета директоров из 7;
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «НОРЭ»: определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОРЭ», даты фиксации списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления акционерам общества.
2. Утверждение плана мероприятий по подготовке к годовому общему собранию акционеров по итогам работы за 2023г.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НОРЭ» за 2023 год.
5. Распределение прибыли (убытков) по результатам работы общества за 2023год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
6. Рассмотрение предложений об аудиторе общества на 2024 год.
7. Подготовка и утверждение бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Отчет комиссии по внутреннему контролю ПАО «НОРЭ» за 1 квартал 2024г.
2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Провести годового общего собрания акционеров ПАО «НОРЭ» 10 июня 2024г.
Форма проведение собрания – заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 301651, Тульская обл., р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, ПАО «НОРЭ».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -16.05.2024г. Сообщение акционерам о проведении ГОСА и порядке предоставления акционерам информации (материалов), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет опубликовано в печатном издании (газета «Новомосковская правда») и на официальном сайте ПАО «НОРЭ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Перечень предоставляемой информации: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, рекомендации по распределению прибыли, аудиторское заключение и отчет ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в органы управления и контроля ПАО НОРЭ и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию, сведения о рекомендуемом аудиторе, отчет внутреннего аудитора, проекты решений общего собрания акционеров.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «НОРЭ» по итогам работы общества за 2023г.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НОРЭ» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «НОРЭ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «НОРЭ».
5. Утверждение аудитора ПАО «НОРЭ».
6. Принятие решений о вознаграждении членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ПАО «НОРЭ».
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НОРЭ».
8. Для выполнения социальных обязательств согласно условиям коллективного договора ПАО «НОРЭ» (на период июнь2024-июнь 2025г) использовать нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 3 300 000 ( три миллиона триста тысяч) рублей.
9. Об изменении адреса и места нахождения Общества.
10. В связи со сменой места нахождения Общества, утвердить Изменение в Устав Общества согласно Приложению.
4. Утвердить советом директоров годовой отчет. Информацию о годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, аудиторское заключение, отчеты ревизионной комиссии и внутреннего аудитора принять к сведению.
5. Рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании акционеров формулировку: В связи с полученным убытком по итогам 2023 финансового года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить ООО «АУДИТ-Партнер» в качестве аудитора ПАО «НОРЭ» на 2024 год
7. Текст бюллетеня (вопросы № 1?10) для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить.
8. Отчет комиссии принять к сведению.
2.4. Дата и место проведения заседания совета директоров: 26 апреля 2024 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26.04.2024г. ,№4
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"
__________________ Прончаков А.Л.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.04.2024г. М.П.