О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Тульская обл. г.Новомосковск,, ул. Связи, дом 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101410907
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7116025938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04684-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Место нахождения общества: Тульская область, Г.О. город Новомосковск, г. Новомосковск
2.4. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 301651, Тульская обл., р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, ПАО «НОРЭ».
2.5. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 июня 2024 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2024г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НОРЭ» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «НОРЭ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «НОРЭ».
5. Утверждение аудитора ПАО «НОРЭ».
6. Принятие решений о вознаграждении членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ПАО «НОРЭ».
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НОРЭ».
8. Для выполнения социальных обязательств согласно условиям коллективного договора ПАО «НОРЭ» (на период июнь2024-июнь 2025г) использовать нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 3 300 000 ( три миллиона триста тысяч) рублей.
9. Об изменении адреса и места нахождения Общества.
10. В связи со сменой места нахождения Общества, утвердить Изменение в Устав Общества согласно Приложению.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 16 мая по 10 июня 2024г. в помещении ПАО «НОРЭ» (Тульская обл., р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Связи, дом.18, зал заседаний) в рабочие дни с 8 до 17 часов. Телефон для справок (48762) 2-81-45.
2.10. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров: 26 апреля 2024г
2.11.Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: совет директоров.
2.12. Дата и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 26 апреля 2024 года, протокол №4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"
__________________ Прончаков А.Л.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.04.2024г. М.П.