Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.03.2024 г.
Дата проведения общего собрания: 25.04.2024г.
Почтовый адрес, по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка дом 13, строение 1.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков общества по результатам отчётного года.
2. Принятие решения об избрании членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
1. Первый вопрос повестки дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков общества по результатам отчётного года.
Результаты голосования по 1 вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 10 045 205.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня:
«ЗА» 10 041 826 (99,9664%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 3 379 (0,0336%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года (годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня:
«ЗА» 10 041 826 (99,9664%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 3 379 (0,0336%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня:
«Распределить чистую прибыль Общества за 2023 год, составившую – 231 512 455 (Двести тридцать один миллион пятьсот двенадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей следующим образом: - 86 683 560 (Восемьдесят шесть миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей – направить на выплату дивидендов по акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году. Утвердить размер дивиденда на одну акцию – 8 (Восемь) рублей 00 копеек; порядок выплаты дивидендов - деньгами; форма выплаты дивидендов – безналичная; дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 06 мая 2024 года; срок выплаты дивидендов - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 23 мая 2024 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – непозднее 14 июня 2024 года.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по подвопросу 1.3 вопроса 1 повестки дня:
«ЗА» 10 041 826 (99,9664%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по подвопросу 1.3 вопроса 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 3 379 (0,0336%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по подвопросу 1.3 вопроса 1 повестки дня:
«Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли Общества за 2023 год, составившую 144 828 895 (Сто сорок четыре миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто пять) рублей направить в состав нераспределенной прибыли Общества. Предоставить Наблюдательному совету Общества право принимать решения о расходовании денежных средств на социально-хозяйственные нужды до 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей из прибыли текущего года.»
2. Второй вопрос повестки дня:
Принятие решения об избрании членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
Результаты голосования по 2 вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 10 045 205.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» 10 041 826 (99,9664%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 3 379 (0,0336%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Принять решение об избрании членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.»
3. Третий вопрос повестки дня
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 54 177 225.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня, составило: 54 177 225.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 50 226 025.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 АНАНЬЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 10 228 984 20,3659%
2 БОЛОВИНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 10 016 089 19,9420%
3 ДРОГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 10 066 089 20,0416%
4 ДЕМУХ МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 9 921 089 19,7529%
5 ДРОГИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 9 921 089 19,7529%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%
Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 32 685 (0,0651%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:»
1 АНАНЬЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
2 ДРОГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
3 БОЛОВИНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
4 ДЕМУХ МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА
5 ДРОГИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
4. Четвертый вопрос повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 10 123 604.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 АЙДАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 10 123 025 99,9943% 579 0 0
2 ПЕНЯСОВА ВЕРА ГУРЬЕВНА 10 123 025 99,9943% 579 0 0
3 ТИЩЕНКО АННА ФЕДОРОВНА 10 062 936 99,4007% 579 0 60 089
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
АЙДАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПЕНЯСОВА ВЕРА ГУРЬЕВНА
ТИЩЕНКО АННА ФЕДОРОВНА»
5. Пятый вопрос повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества
Результаты голосования по 5 вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 10 123 604.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» 10 041 826 (99,9664%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 3 379 (0,0336%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
«Назначить аудиторской организацией Общества - ЗАО «Грант-Профи-Аудит».»
6. Шестой вопрос повестки дня:
Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования по 6 вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 10 045 205.
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» 10 041 826 (99,9664%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 3 379 (0,0336%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:
«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.*»
7. Седьмой вопрос повестки дня:
Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества.
Результаты голосования по 7 вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 10 045 205.
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» 10 041 826 (99,9664%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 3 379 (0,0336%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:
«Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества.*»
8. Восьмой вопрос повестки дня:
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по 8 вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило: 10 835 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 10 045 205.
Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» 10 041 826 (99,9664%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 8повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 3 379 (0,0336%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.*»
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-02-00580-А от 27 мая 1997 г.
Протокол б/н от 27.04.2024г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева
3.2. Дата 27.04.2024г.