Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжанка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская обл, г.о. город Саратов, г Саратов, ул им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров АО «Волжанка» - 07 июня 2024 года.

2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, оф. 217, АО «Волжанка».

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2024 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

4. О дивидендах за 2023 год.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Утверждение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами собрания, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 18 мая 2024 года по 06 июня 2024 года (включительно) по месту нахождения общества: г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, оф. 217 в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов (в пятницу до 14-00 часов) или по телефонам: 8 (8452) 26-24-73.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-45734-Е, дата государственной регистрации 15.01.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXA26, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение совета директоров АО «Волжанка» дата принятия решения 26.04.2024 года, Протокол заседания совета директоров АО «Волжанка» № 18, дата составления протокола –27.04.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мартиросян

3.2. Дата 27.04.2024г.