Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Локтелеком"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский край, г.о. город Чита, г Чита, ул 9 Января, д. 6, офис 203

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501161137

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536035600

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20044-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3518

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 02.05.2024 г.

2.2. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: "08" мая 2024 г.

2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:

1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Определение формы, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров.

3. Определение круга лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Рассмотрение и утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации и порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.

7. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по итогам 2023 г.

8. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

10. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по назначению аудитора Общества.

11. Выдвижение кандидатур для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров.

12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Локтелеком» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20044-F от 01.10.1997); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Пешков

3.2. Дата 02.05.2024г.