Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новгородская фирма "Нефтезаводмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173008, Новгородская обл., г. Великий Новгород, шоссе Лужское, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300800370
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321060850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01928-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18475; http://www.novnzm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2043 года, 173008, Великий Новгород, Лужское ш., 7. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 173008, Великий Новгород, Лужское ш., 7.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 апреля 2024 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-01928-D.
2.5. Повестка дня годового общего собрания:
1. О поручении выполнения функций Счетной комиссии АО «Новгородская фирма «Нефтезаводмонтаж» регистратору Общества – АО "НРК - Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449) (в лице Новгородского филиала АО "НРК - Р.О.С.Т.");
2. Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания.
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Утверждение годового отчёта о деятельности Общества за 2023 г., бухгалтерской отчётности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним;
5. Объявление о выплате (невыплате) дивидендов по результатам финансового 2023 г.;
6. Утверждение заключения Ревизионной комиссии за 2023 г.;
7. Утверждение вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
9. Утверждение Аудитора Общества;
2.6.Не позднее 23 мая 2024 г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество (АО «НФ НЗМ»). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционерного общества «Новгородская фирма «Нефтезаводмонтаж», (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение 20 дней с 04 мая до 24 мая 2024 г. (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу: 173008, Россия, Новгородская область, г. Великий Новгород Лужское шоссе, д.7. контактный телефон ответственного лица 8 (8162) 64-31-64. О своем визите для ознакомления с информацией просим акционеров сообщать заблаговременно по данному контактному телефону.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.И. Лось
3.2. Дата 02.05.2024г.