1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Саранский завод автосамосвалов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021301061869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1325035424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55362-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4321
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров АО «САЗ»: 7 (Семь) человек. Приняло участие 6 (Шесть членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 6 (Шесть) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «САЗ»: «В связи с отсутствием у АО «САЗ» чистой прибыли за 2023 год, дивиденды по обыкновенным акциям АО «САЗ» за 2023 год не выплачивать».
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Включить в список для голосования по выбору Совета директоров АО «САЗ» на годовом общем собрании акционеров АО «САЗ» кандидата, выдвигаемого Советом директоров по его инициативе …...
2. Утвердить новый список кандидатов в Совет директоров АО «САЗ» (взамен ранее утвержденного на заседании Совета директоров, Протокол б/н от 05.02.2024) ………)»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2024 г., Протокол №б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акция обыкновенная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-55362-D, дата государственной регистрации 09.04.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN RU000A07CHR9.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО «САЗ» ………..
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 24 г. М.П.