Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Аргон»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 412033, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Куйбышева, д. 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026401899259

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6446001500

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 46050-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18952

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Общее количество членов Совета директоров – 5 человека.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека.

Кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Вопрос повестки дня № 1: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № б/н от 27.04.2024

2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками:

Акции обыкновенные

Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-46050-E

Дата государственной регистрации выпуска: 06.06.1994 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Семенов

3.2. Дата 02.05.2024г.