Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Владивостокская мебельная фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690039, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Волжская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119441

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539005122

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30781-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9118

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: форме заочного голосования (на основании Федерального закона N 625-ФЗ от 25 декабря 2023 г.).

2.3. Дата и время проведения общего собрания: 24 мая 2024 года

2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690039, г. Владивосток, ул. Волжская, д.1, АО «Владивосток - мебель».

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени принимаются до 24 мая 2024 года

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 апреля 2024 г.

2.7. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

3. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 до 17.00 час. г. Владивосток, ул. Волжская, 1.

2.9. Идентификационные признаки акций:

Вид: обыкновенные

Серия и номер государственной регистрации: 1-01-30781-F

Дата государственной регистрации: 20.09.1993 г.

2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: совет директоров Общества.

2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: : 11 апреля 2024 года, б/н

3. Подпись

3.1. Директор

Д.П. Сулеев

3.2. Дата 03.05.2024г.