Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Нефтегеофизприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350059, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Онежская, д. 64

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301172123

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310018562

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30921-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4295

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» мая 2024 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» мая 2024 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Выборы председателя совета директоров;

2. Выборы секретаря совета директоров;

3. Предварительное утверждение годового отчет общества;

4. О распределении прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов);

5. Об аудиторе общества;

6. О кандидатурах для избрания в органы общества;

7. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

1) Акция обыкновенная именная

Государственный регистрационный номер: 1-01-30921-E,

Дата государственной регистрации: 01.09.2006 г.

2) Акция привилегированная именная типа А

Государственный регистрационный номер: 2-01-30921-E,

Дата государственной регистрации: 01.09.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Тявкина

3.2. Дата 03.05.2024г.