Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абаканский опытно-механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 655000, Хакасия респ., г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д. 131

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021900535513

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1901007557

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41127-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23276

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении

заседания совета директоров эмитента: 02.05.2024;

дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.05.2024;

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Абаканский опытно-

механический завод».

2. Об утверждении:

- даты проведения годового Общего собрания акционеров,

- время проведения годового Общего собрания акционеров, времени регистрации лиц,

- места проведения годового Общего собрания акционеров,

- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Об определении (фиксации) даты списка лиц, имеющих право на участие в годовом

Общем собрании акционеров.

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 г., годовой

бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. О распределении

прибыли, в том числе о выплате дивидендов и распределении убытков по результатам

деятельности в 2023 г.

5. О кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизоры, аудиторы Общества.

6. Об утверждении повестки дня годового собрания.

7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим

право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению

годового Общего собрания акционеров, порядок ее предоставления.

8. О порядке сообщения акционерам о проведении общего годового собрания.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,

в отношении которых проведено заседание совета директоров и приняты отдельные

решения: акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-

01-41127-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 04.12.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Шестернев

3.2. Дата 03.05.2024г.